麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-050
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第五届第三次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议
于 2026 年 8 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3
人，通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇
军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
经审核，董事会全体成员认为《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和
审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
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