证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2026-046
银江技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第七届董事会
第八次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召
开，会议通知于 2026 年 8 月 19 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决
董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事会秘书列席董事会。本次会议的召开和
表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长姚成岭先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
定创业板信息披露网站。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议
审议通过。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
具体内容详见 2026 年 8 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议
审议通过。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
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