证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2026-047
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，董事会秘书列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议
案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
四、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
