中信证券股份有限公司
关于伟时电子股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为伟时电子
股份有限公司（以下简称“伟时电子”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人
及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对伟时电
子向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了认真、审慎核查，核查情况如
下：
一、本次解除限售股份的基本情况
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1855 号），同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期满
后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。具体详见公司于
有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-005）。本
次限售股上市流通日期为 2026 年 9 月 2 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
截至本核查意见出具之日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发
生其他导致股本数量变动的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺认购所获的
股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规
定的，依其规定。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查
意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次上市流通的限售股总数为 29,981,261 股；
（二）本次上市流通日期为 2026 年 9 月 2 日；
（三）限售股上市流通明细清单：
单位：股
序 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通
发行对象
号 数量 总股本比例 数量
上海般胜私募基金管理有限公司代
“般胜优选 5 号私募证券投资基金”
深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权
投资基金合伙企业（有限合伙）
广西国海甄选壹号投资合伙企业
（有限合伙）
张家港金创优选股权投资合伙企业
（有限合伙）
合计 29,981,261 12.35% 29,981,261
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 29,981,261
五、本次限售股份上市流通前后股本结构变化情况
本次限售股份解禁完成后，不考虑其他事项，公司股本结构变动如下：
变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 29,981,261 -29,981,261 0
无限售条件的流通股 212,833,460 29,981,261 242,814,721
合计 242,814,721 0 242,814,721
注：上述变动前股本情况为截至本核查意见出具日的股本结构，最终股本结构以中国证券登记结
算有限责任公司出具的数据为准
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相
应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关
法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露
真实、准确、完整。综上所述，保荐人对公司本次向特定对象发行限售股上市流通
事项无异议。
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