证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-78
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02
债券代码：524739 债券简称：26 太阳 GK01
中节能太阳能股份有限公司
关于董事会战略委员会更名并修订
《董事会战略委员会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2026年8月26日召开的第十一届
董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会
战略委员会议事规则>的议案》。具体情况如下：
为进一步完善公司治理结构，满足公司长期发展需要，提升公司环境、社会
及治理（ESG）管理水平，确保公司战略与可持续发展协同融合，增强公司核心
竞争力和长期价值创造能力，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交
易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》
《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》以及有关法律、法
规、规章的要求，结合公司实际，董事会同意将公司董事会下设的“董事会战略
委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并相应将原《董事会战略委员会议
事规则》修订为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，修订内容为在原有职责基
础上增加ESG相关职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中节能太
阳能股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。
此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司
向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。本次仅就董事会战略委员会名称、职责
进行调整，其成员数量、任期等保持不变。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
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