证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-050
中科星图测控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
同意股数 155,475,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘任胡煜先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》
同意股数 155,475,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 155,475,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
同意股数 155,475,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于选举公司
第二届董事会
（一） 16,868,521 100% 0 0% 0 0%
非独立董事的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：卜祯、刘婧
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员
资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李会丹 董事 离任 审议通过
牛威 总经理 离任 2026 年 8 月 2026 年第一次临时 审议通过
徐翔 董事 任命 审议通过
胡煜 总经理 任命 审议通过
五、备查文件
《中科星图测控技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《北京市君合律师事务所关于中科星图测控技术股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会之法律意见书》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
