证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-064
宁波能之光新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张发饶、施振中、曾庆东、蓝传峰、吴本军、林坤彬、周海滨因工作原
因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息
披露管理办法》等相关规定和要求，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
具体情况详见公司 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-065）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2026 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体情况详见公司 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-067）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决
议》
；
（二）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二
次会议决议》
。
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