证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-30
峨眉山旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知
于 2026 年 8 月 14 日以书面方式发出。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。会议由董事长许拉弟主持，公司董事会秘书及部分
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年
度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-31）。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-32）。
（三）审议通过《关于委派四川省峨眉记忆文化传媒有限公
司董事及提名经理层人选的议案》
董事会同意向全资子公司四川省峨眉记忆文化传媒有限公
司委派董事及推荐高级管理人员，董事任期三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于固定资产报废核销及处置的议案》。
董事会同意对本次 17 项正常报废的固定资产（原值为
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
三、备查文件
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
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