证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-031
中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于
月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以
下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》
（以下简称《公司章
程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中
铁特货物流股份有限公司 2026 年半年度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股
份有限公司 2026 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告
期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各
位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司
编制了《中铁特货物流股份有限公司 2026 年半年度财务报告》。董事会认为：
《中
铁特货物流股份有限公司 2026 年半年度财务报告》包含的信息公允、全面、真
实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
为保护中小股东利益，规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易，
根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有
限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司
编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
往来、公司对外担保情况的议案》
为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《公司法》等法律法规及规范性
文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公
司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2026
年 1—6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
经核查，2026 年 1—6 月，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资
金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发
生对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，拟定 2026 年半年度利润分
配方案如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司 2026 年上半年净利润
润的 10%提取法定盈余公积金 18,764,415.17 元后，2026 年半年度实际可供分配
的利润为 168,879,736.49 元。
公司拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 4,444,444,444 股为基数，每 10 股派发
现金红利 0.13 元（含税），合计派发现金红利人民币 57,777,777.77 元，即按照
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关于
加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关决策与部署，积极
响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，公司结合自
身发展规划与经营实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，聚焦提升经
营质量及强化股东回报，持续夯实公司内在价值基础，促进公司持续高质量健康
发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议；
决议；
特此公告。
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