证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-066
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
六次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于
应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。会议符合《公
司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》
《董
事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2026 年半年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司领导班子 2026 年度任期制与契
约化责任书签订的议案》；
关联董事潘文皓、郭磊回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2026 年半年度证券投资情况的报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2026 年半年度财务分析报告》（附 2026
年半年度财务报告）
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2026 年半年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的报告》
；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《2026 年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关
规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》
；
同意公司向东亚银行深圳分行申请综合授信额度不超过
美元壹亿贰仟万元（等值人民币捌亿肆仟肆佰万元），期限
伍年。
同意公司向农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币贰拾亿元，期限壹年。
同意公司向上海银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币贰拾亿元，期限贰年。
同意公司向进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超
过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
同意公司向招商银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币玖亿伍仟万元，期限叁年。
同意公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币叁拾亿元，期限壹年。
同意公司向建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币肆拾贰亿元，期限壹年。
同意公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币壹拾陆亿元，期限壹年。
同意公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币壹拾伍亿元，期限壹年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值损失的
报告》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持
续风险评估报告》；
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、 审议通过《2026 年半年度套期保值情况报告》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、 审议通过《关于公司调整 2026 年关联交易预计
的议案》；
此议案尚须提交股东会审议通过。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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