证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2026-054
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年8月14日以邮件方
式送达全体董事及高级管理人员，会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），董事会秘书
列席本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工
程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规
的规定，《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），
《2026年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-055）
同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、
完整地反映了报告期内公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，公司严格按照有关法律、法规的规定存放和使用
募集资金。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
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