证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-054
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
八次会议于 2026 年 8 月 27 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年
罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司 2026 年半年度报告及摘要》。
项报告》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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