证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—28
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件或书面形式发出，会议于 2026
年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，会议由董事长张同祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
具体内容详见 2026 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不
影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超
过 5 亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起
《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司
相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，公司计提了资产减值准备。具体内容详
见 2026 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮
资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司拟对全资子公司安徽
百大中央购物中心有限公司进行清算注销。具体内容详见 2026 年 8 月 28 日披露
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于清算注销
全资子公司的公告》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管
理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。具体内容详见 2026
年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网
的《关于调整公司组织架构的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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