证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议的会议通知于2026年8月17日以邮件或书面方式发出。
议室以现场结合通讯的方式召开。
次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，并以现场结合通讯方
式进行了表决，且通过了以下决议：
告》及其摘要；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2026年半年度报告》《2026年半年
度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
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度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》;
截至2026年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为41,061,292.48元（其
中：公司募集资金余额为人民币36,022,531.10元，累计收到银行存款利息扣除银
行手续费净额5,038,761.38元），全部存放于本公司募集资金专户内。上述尚未
使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，
妥善安排使用计划。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于2026年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
决，直接提交股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公
司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司自身实
际情况制定公司董事2026年度薪酬方案。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度
薪酬方案的公告》。
管理人员2026年度薪酬方案>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公
司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司自身实
际情况制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026年度
薪酬方案的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十七日
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