证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-038
精进电动科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于2026年8月22日以邮件的方式送达第四届董事会全体董事，会议于2026
年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实
际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告的编制、内容和审核程序符
合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司 2026 年半年度报告公允地反
映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，全体董事保证公司 2026 年半年
度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《精进电动科技股份有限
公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用符
合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了
关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《精进电动科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。
（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn《精
进电动科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》。
（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《精进
电动科技股份有限公司市值管理制度》。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
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