证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-059
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以
电子邮件方式发出第五届董事会第三十三次会议通知，会议于 2026 年 8 月 27
日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式
召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司部分高级管理人
员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2026 年半年度报告》及其摘要。本议案经审
计委员会审议并全票同意通过。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了
《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
为提升公司投资价值，落实“提质增效重回报”行动方案，与投资者共享发展
成果，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施 2026 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专
用证券账户股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份等致使公司享有利润分配权的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。
经 2025 年年度股东会授权，本次现金分红方案无需提交股东会审议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提升公司经营质量和规范治
理运作水平，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益，增强投资者回报，
公司制定了《2026 年度提质增效重回报行动方案》。
自行动方案发布以来，公司积极开展和落实方案中的相关工作，并对 2026
年度行动方案的实施进展情况进行半年度评估。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告》。
特此公告。
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