证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2026-027
广东格林精密部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知已于 2026 年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达。会议于 2026 年 8 月 26
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过
如下议案：
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司编制的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘
要》符合法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》；
董事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管
理制度》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相
关信息披露义务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公
司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为，越南格林为公司合并范围内的全资孙公司，公司能够对其进行
有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司为其
提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利
益。因此，董事会同意此次担保事项。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资孙公司提供银行授信担保的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，具有从
事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东会授权公
司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的
定价原则协商确定合理的审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经与会董事审议，同意于 2026 年 9 月 16 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工
业园公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
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