证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2026）054号
华鹏飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日以现场结合通
讯的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议的召开已于2026年8月14日通
过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，
其中，以通讯方式出席董事4名，分别为张京豫先生、童炜琨女士、曲新女士以
及姜洪章先生。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华
鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通
过如下议案：
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
《2026年半年度报告》及其摘要详见公司于2026年8月28日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2026年半年度报告披
露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》。
本次议案中财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法
律法规、规范性文件的规定，由于公司经营范围调整，公司拟同步修订对应《公
司章程》条款。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交 2026 年第五次临时股东会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》具体内容详见公司 2026 年
公司董事会提请于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15：00 在深圳市福
田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室
召开 2026 年第五次临时股东会。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司 2026
年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日
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