证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-019
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十九
次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过公司 2026 年半年度报告全文和摘要，并同意公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年半年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三
次会议审议通过。
（二）通过《招商局集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》
和《招商局国际财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于招商局集团财务有限公司 2026 年
半年度风险持续评估报告的公告》（2026-020）和《招商南油关于招商局国际财
务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的公告》（2026-021）。
董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案
表决。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
（三）通过《关于收购南京长江油运物流有限公司 100%股权的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于收购南京长江油运物流有限公司
董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案
表决。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
（四）通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
根据相关规定，
《关于收购南京长江油运物流有限公司 100%股权的议案》需
提交股东会审议，董事会决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，并授权公司
董事会秘书适时发出会议通知。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
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