证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-044
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于 2026 年
限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长谢晓林先生召集并主持，董事会秘书及高级管理
人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
项报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年半年度利润分配方案的公告》。
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方
案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止
部分投资项目的公告》。
上 述 投 资 项 目 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公
司建设〈秦岭盘龙谷康养文旅-西安医学院附属秦岭康复医院项目〉的公告》（公
告编号：2023-107）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
公司财务负责人及专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
公司财务负责人及专门委员会委员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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