证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-045
伟时电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告。
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