证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2026-039
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 27 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席
会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致认为，公司《2026 年半年度报告及摘要》的编制程序、半年
报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告》
全体董事一致认为，公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为切实维护全体股东权益，持续增强投资者信心，推动公司高质量发展，公
司积极推进“质量回报双提升”行动方案。2026 年半年度，公司结合经营实际情
况，对该行动方案的执行情况进行了专项评估。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
三、备查文件
特此公告。
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