证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-062
上海瀚讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2026 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长胡世平先生
主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司《2026 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集
资金管理办法》等制度规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不
存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司新增与关联方成都
瀚联九霄科技有限公司日常关联交易金额 2,500 万元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡世平、顾小华回避
表决。
保荐机构发表了同意的核查意见。
本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
三、备查文件
特此公告。
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