证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-018
北京宝兰德软件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 8 月 14 日发出，会议于 2026 年 8 月 27 日在北京市西城区北三
环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董
事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京宝兰德软件股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限
公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超
过人民币 19,500 万元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于各类贷款、
保函、银行承兑汇票、信用证、商票保贴等。具体授信额度、利率、期限等，以
银行审批为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京宝兰德软件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。
（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京宝兰德软件股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
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