证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-037
广州安凯微电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026
年 8 月 26 日 10:30-11:15 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通
知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长
NORMAN SHENG FA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董
事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会全体成员一致认为：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和
经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
安凯微电子股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第三届董事会审计委
员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：2026 年半年度，公司募集资金的存放与使用情
况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及
公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
安凯微电子股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-038）。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的
议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
安凯微电子股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《广州安凯微电子股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，鉴于公司 2025
年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，1 名激励
对象因个人原因离职已不符合激励资格，上述人员已获授但尚未归属的 3.00 万股限制性
股票由公司作废处理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
安凯微电子股份有限公司关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：关联董事庞博先生对本议案回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需
提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的
议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《激励计划》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归
属条件即将成就，本次可归属数量为 201.4902 万股，同意公司按照本激励计划相关规定
为符合条件的 102 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
安凯微电子股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：关联董事庞博先生对本议案回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
