证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-066
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议通知及材料于 2026 年 8 月 26 日以邮件形式向全体董事发出，全体董
事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由 Boliang Lou 博
士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案》
公司根据于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》，以及于 2026 年
司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东（大）会对董事会及/或董事会对董事
长及其授权人士的授权，发行 H 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。
针对本次发行，董事会转授权董事长及其授权人士在上述发行框架内全权决
定及办理本次发行的具体事宜，包括但不限于上述发行框架内拟定具体条款、签
署、交付及/或提交所有与本次发行交易文件、向维也纳证券交易所提交申请债
券上市的申请文件、向香港联合交易所有限公司提交申请标的股份上市的申请文
件以及 2023 年第一次临时股东大会、2025 年年度股东会就本次发行所授权的其
他事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟发行人民币 2,180 百万元于 2027 年到期的美元结算零息可转换债券的
公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
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