时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026-029
时代出版传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会编辑委员会工作细则>的议
案》。具体情况如下：
为进一步健全完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，结合监管规则
要求及公司实际经营管理需要，公司对《公司章程》
《董事会议事规则》
《董事会
编辑委员会工作细则》部分条款进行修订，具体修订对照表如下：
制度名称 修订前条款 修订后条款
公司章程 第一百一十条 公司设董事会，董事 第一百一十条 公司设董事会，董事
会由 8 名董事组成，设董事长 1 人， 会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，
副董事长 1 人。董事长和副董事长 副董事长 1 人。董事长和副董事长
由董事会以全体董事的过半数选举 由董事会以全体董事的过半数选举
产生。 产生。
第一百四十二条 编辑委员会由 5 第一百四十二条 编辑委员会由 3
名董事组成，其中应至少包括 1 名 名董事组成，其中应至少包括 1 名
独立董事。编辑委员会的主要职责 独立董事。编辑委员会的主要职责
权限： 权限：
（一）对公司把握正确出版导向、 （一）对公司把握正确出版导向、
创造社会效益进行监督管理； 创造社会效益进行监督管理；
（二）对公司重大出版战略进行研 （二）对公司重大出版战略进行研
究并提出建议； 究并提出建议；
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（三）指导重大出版工程和重点出 （三）指导重大出版工程和重点出
版物的组织落实； 版物的组织落实；
（四）指导公司出版物的策划水平 （四）指导公司出版物的策划水平
与质量提升； 与质量提升；
（五）对公司编辑人才培养计划提 （五）对公司编辑人才培养计划提
出意见和建议； 出意见和建议；
（六）对以上事项的实施进行检查。 （六）对以上事项的实施进行检查。
董 事 会 议 第十五条 公司董事会由八名董事 第十五条 公司董事会由七名董事
事规则 组成，设董事长一人，副董事长一 组成，设董事长一人，副董事长一
人，独立董事三人。 人，独立董事三人。
董 事 会 编 第三条 编辑委员会成员由五名董 第三条 编辑委员会成员由三名董
辑 委 员 会 事组成，其中应至少包括一名独立 事组成，其中应至少包括一名独立
工作细则 董事。 董事。
除上述条款外，其他条款不变，修订后的上述制度全文已于同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
修订《公司章程》及修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司 2026 年第
二次临时股东会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
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