杭州福斯特应用材料股份有限公司
会 议 资 料
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
四、股东会议案
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杭州福斯特应用材料股份有限公司
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 4 日至2026 年 9 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2026 年 9 月 4 日 14:00 开始
现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应
用材料股份有限公司会议室
会议主持人：董事长林建华
会议议程：
一、会议主持人宣布股东会会议开始。
二、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会
议的其他人员。
三、宣读《股东会会议须知》。
四、宣读《股东会表决说明》。
五、宣读本次股东会议案
六、会议对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
八、监票人统计表决票和表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。
十一、宣读股东会决议。
十二、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
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十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。
十四、会议主持人宣布股东会会议结束。
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股东会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会
的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东会议事规则》的有关
规定，特制定股东会会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处
理。
二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东会所
审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先介绍自己的股东身份、代表的单位、
持股数量等情况。
五、出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发
言。
六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公
司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次股东会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议谢绝个人拍照、录音及录像。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
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股东会表决说明
一、本次股东会将进行 1 项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下表决，然后由监票人进行统计。
三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。
监票人具体负责以下工作：
股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
四、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时
请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份
数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以明
确表决意见。
五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
六、不使用本次股东会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。
十一、本次股东会全部议案将对中小投资者的表决单独计票。
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议案一
《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026 年上半年合并报表口
径实现的归属上市公司股东的净利润为 842,218,835.71 元，母公司实现净利润
公 司 2026 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 拟 以 2026 年 6 月 30 日 总 股 本
司回购股份数为 2,738,800 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.20 元（含
税）现金红利，共计派发现金红利 312,720,828.24 元，占合并报表中归属于上
市公司普通股股东的净利润的比例为 37.13%，2026 年半年度资本公积金和盈余
公积金不转增股本。
由于公司“福 22 转债”已于 2023 年 5 月 29 日进入转股期，上述利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公
司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣
除公司回购专用证券账户股份数为基数，相应调整现金分红总额。
本项议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审
议。
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