证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2026-037
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会
议于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事
长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026
年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告。
在本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
告的议案》
公司编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，
详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。
在本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的合
理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会
计政策变更。详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。
在本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
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