证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2026-030
利尔化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尔化学”）第七届董事会第六次会议在四川绵阳公司园艺山办公区会议
室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电
子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
其中，董事李江因公未能亲自出席会议，书面委托董事长尹英遂代为出
席并签署相关文件，公司董事会秘书等部分高管列席了会议。会议程序
符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经
过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2026 年半年度报告及其摘要》
。
《公司 2026 年半年度报告全文》刊登于 2026 年 8 月 28 日的巨潮
资讯网，《公司 2026 年半年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 28 日的
中国证券报和巨潮资讯网。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于修订公司相关治理制度的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，
为进一步提升公司治理水平，会议同意修订《信息披露管理制度》《投
资者关系管理制度》
《内幕信息保密制度》及《重大事项内部报告制度》
。
前述修订后的制度全文刊登于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于注销上海福尔森化学分公司的议案》。根据经营管理需要，会议同意
注销利尔化学股份有限公司上海福尔森化学分公司。
特此公告。
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