证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-054
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 27 日在北京市北京
经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各
位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子
女士主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的
有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳
证券交易所的规定，编制公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半
年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
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