证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2026-031
北京东方国信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2026
年 8 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持，董事
会秘书刘彦斐女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》
《北京东方国信科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-032）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议
第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
特此公告。
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