证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2026-051
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
通知已于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次
董事会于 2026 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管
理制度》（2026 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
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