证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-044
辽宁福鞍重工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日上午
董事 9 名，会议由董事长刘爱国先生召集和主持，公司高级管理人员和其他有
关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2026 年半年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
公司 2026 年半年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议
通过。本议案无需提交公司股东会审议。
议案二：
《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估
报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《福鞍股份关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报
告》（公告编号：2026-045）。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。本议案无需提交公司股
东会审议。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
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