证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2026-039
浙江汇隆新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2026 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026
年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5
人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-040）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
《2026 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求
进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日
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