证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2026-063
七丰精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了 2026 年半年度报
告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-061）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-062）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议
决议》
（二）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
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