证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2026-062
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。
现将有关事项公告如下：
为促进公司的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘
书监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《杭州中亚机
械股份有限公司章程》的相关规定，修订《董事会秘书工作细则》。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月）》。
特此公告。
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