证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-054
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市广和通无
线股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发
行股票的方式发行 12,792,395 股，发行价为每股人民币 54.72 元。截至 2019 年
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）
第 441ZC0202 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,600.30 万元，永久补充流
动资金 127.91 万元，尚未使用的金额为 3,664.99 万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募投项目 0 万元。
综上，截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 65,600.30 万元，永久补
充流动资金 127.91 万元，尚未使用的金额为 3,664.99 万元。
（三）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深
圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该
管理制度于 2015 年 5 月 20 日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通
过，并于 2025 年 11 月进行修订，修订后的管理制度于 2025 年 11 月 28 日经公
司第四届董事会第二十次会议审议通过，于 2025 年 12 月 22 日经 2025 年第四
次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从募集资金到账日起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构/独立财
务顾问签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额
开户主体 开户银行 银行账号 （单位：人民
币元）
深圳市广和通无线股 宁波银行股份有限公司深圳财
份有限公司 富港支行
深圳市广和通无线股 招商银行股份有限公司深圳南
份有限公司 山支行
深圳市广和通无线股 江苏银行股份有限公司深圳南
份有限公司 山支行
深圳市广和通无线股 上海浦东发展银行股份有限公
份有限公司 司深圳福田支行
深圳市广和通无线股 中国银行股份有限公司深圳高
份有限公司 新园支行
合 计 50,609,384.01
公司的募集资金账户江苏银行股份有限公司深圳南山支行
港支行 73110122000144601 账户已于 2023 年 6 月完成销户。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对
应关系如下：
项 目 金额（单位：人民币元）
募集资金账户存储余额 50,609,384.01
加：暂时补充流动资金 0.00
减：利息收入扣除手续费 13,959,498.10
尚未使用募集资金 36,649,885.91
二、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见：
附件 1：2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（1）2021 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关
于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同
意终止超高速无线通信模块产业化项目，并将原计划拟投入的募集资金 4,210.57
万元调整至 5G 通信技术产业化项目，补充 5G 通信技术产业化项目所需铺底流
动资金。
（2）2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议，审议
通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设
项目的议案》，同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募
集资金 5,159.41 万元（不含利息、理财收益）调整至“总部基地建设项目”。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司以 7,458.30 万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2020)第 441ZA0063 号”
《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况鉴证报告》，并经本公司 2020 年 1 月 10 日第二届董事会第十六次会议审议批准。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
除上述情况外，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、
完整对募集资金的存放与使用情况进行披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
附件：
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
附件 1： 2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 69,393.20 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 4,210.57 已累计投入募集资金总额 65,600.30
累计变更用途的募集资金总额比例 6.07%
是否已
调整后投资 截至期末投资进度 项目达到预 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计投入金 本年度实
承诺投资项目 总额 (%) 定可使用状 到预计 是否发生重
目(含部 投资总额 金额 额(2) 现的效益
(1) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
分变更)
总部基地建设项目 否 18,348.55 23,507.96 - 19,842.97 84.41 2026.12.31 - 不适用 否
超高速无线通信模
是 4,210.57 - - - - 不适用 - 不适用 是
块产业化项目
否 22,887.90 21,939.06 - 21,939.06 100.00 2022.12.31 6,230.84 是 否
化项目
信息化建设项目 否 4,036.20 4,036.20 - 3,908.29 96.83 2021.12.31 - 不适用 否
补充流动资金 否 19,909.98 19,909.98 - 19,909.98 100.00 不适用 - 不适用 否
合计 — 69,393.20 69,393.20 - 65,600.30 — — 6,230.84 — —
公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前，已使用自有资金投入并于 2019 年完成产品的研究和开发工作。同时，
在项目实施的过程中，通信行业的外部环境发生了较大变化，5G 通信技术的发展速度高于预期，下游市场环境变化较大，4G 超高速产品的市场
需求有所变化。该项目原计划使用募集资金投入 4,210.57 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，实际使用募集资金的投资额为 0 元。
公司 5G 通信技术产业化项目是基于行业发展趋势及公司业务开展情况确定的，项目主要实施内容包括场地投资、设备及软件投资、产品研发费
未达到计划进度或预计收益 用、预备费和铺底流动资金等。但受市场环境等多方面因素影响，公司 5G 通信技术产业化项目进展速度低于预期。结合行业发展趋势及项目建
的情况和原因 设的实际情况，经审慎研究，公司拟将“5G 通信技术产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 12 月 31 日。该项目已于 2023 年 5
月结项。
公司募投项目“总部基地建设项目”整体建设因外部环境、施工管制等因素的影响，实施进度有所延缓，建设进度较原计划有所延长。为严格把
控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，
公司拟将项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前，已使用自有资金投入并于 2019 年完成产品的研究和开发工作。同时，
在项目实施的过程中，通信行业的外部环境发生了较大变化，5G 通信技术的发展速度高于预期，下游市场环境变化较大，4G 超高速产品的市场
项目可行性发生重大变化的 需求低于预期。该项目原计划使用募集资金投入 4,210.57 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，实际使用募集资金的投资额为 0 元。
情况说明 为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通
过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通
过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金
募集资金投资项目实施方式 2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的
调整情况 议案》，同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目” 。
公司拟将 5G 通信技术产业化项目结余募集资金 5,159.41 万元（不含利息、理财收益）调整至总部基地建设项目，总部基地建设项目的投资总额
调整为 24,425.39 万元，其中募集资金投入金额调整为 23,507.96 万元。（原 5G 通信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调
整至总部基地建设项目）
公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ，
同意公司使用非公开发行股票募集资金置换截至 2019 年 12 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 7,458.30 万元。本次资金置换业经
募集资金投资项目先期投入
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 1 月 10 日出具的致同专字(2020)第 441ZA0063 号专项审计报告审核。公司于 2020 年 1 月 14 日完成
及置换情况
总部基地建设项目 3,701.16 万元资金置换，2020 年 1 月 15 日完成总部 5G 通信技术产业化项目 3,261.47 万元资金置换和信息化建设项目 495.67
万元资金置换。
在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。
归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 12 个
用闲置募集资金暂时补充流 月即不超过 2022 年 6 月 8 日。截至 2022 年 4 月 6 日，上述用于暂时补流的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
动资金情况 2022 年 4 月 12 日，第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充公司资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于向金融机
构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金
用闲置募集资金进行现金管 可以滚动使用。
理情况 2020 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机
构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用。
公司募集资金投资项目“信息化建设项目”“补充流动资金”已实施完毕，拟将结余募集资金利息及理财收益 231.03 万元（具体金额以转出日为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用资金，并按
照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。
项目实施出现募集资金结余
议案》，同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目” 。
的金额及原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的规定谨慎使用资金，在保证项目建设的同时，按照相关规定依法对闲置的募集资
金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。同时，由于公司总部基地建设项目于 2018
年立项，立项时间较早，随着近年来公司业务及规模的快速发展，原拟定的项目投资金额已不能完全满足实际资金需求，公司拟将 5G 通信技术
产业化项目结余募集资金 5,159.41 万元（不含利息、理财收益）调整至总部基地建设项目，总部基地建设项目的投资总额调整为 24,425.39 万元，
其中募集资金投入金额调整为 23,507.96 万元。（原 5G 通信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调整至总部基地建设项目）
尚未使用的募集资金用途及
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金（含利息）存放于募集资金专用账户之中。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
附件 2： 2026 年半年度变更募集资金投资项目情况表
截至 2026 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
截至期末实
变更后项目拟投 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目
本年度实际 际累计投入 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 进度(%) 可使用状态日 可行性是否发
投入金额 金额 的效益 计效益
(1) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
(2)
无
合计 —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
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