证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-060
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年 08 月 26 日的 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时
间。
于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,568,914,754股，其中，公司回
购专用账户中股份数为5,025,600股，不享有表决权。
根据《表决权放弃承诺函》，股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交
割日次日（即2026年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可
撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公
司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制
权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划
自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份7,543,100
股。
综上，截至本次股东会股权登记日，公司有效表决权股份总数为1,477,324,
（1）出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
其中
出席会议的股东及股
会议出席情况 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
东授权代表
及股东授权代表 加会议的股东
人数 536 15 521
代表有效表决权股
份数（股）
占公司有效表决权
股份总数的比例
（2）中小股东出席本次股东会情况
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 出席现场会议的中小 以网络投票方式参
股东 加会议的中小股东
人数 528 11 517
代表有效表决权股
份数（股）
占公司有效表决权
股份总数的比例
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权
案 表决
提案名称 表决分类 比例
编 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 结果
码 （%）
总表决情
《关于公司 2026 况
配方案的议案》 股东的表 88,832,192 99.7279 218,700 0.2455 23,700 0.0266
决情况
《关于变更注册
资本及修订〈公
总表决情
况
变更登记的议
案》
《关于修订公司
总表决情 149,006,81 16.851
况 9 4
则〉的议案》
《关于修订公司
总表决情 149,006,81 16.851
况 9 4
则〉的议案》
《关于修订公司
〈防止控股股
东、实际控制人
总表决情 149,007,31 16.851
况 9 5
金占用制度〉并
更名为〈控股股
东、实际控制人
提 同意 反对 弃权
案 表决
提案名称 表决分类 比例
编 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 结果
码 （%）
行为规范〉的议
案》
《关于修订公司
总表决情 149,022,51 16.853
况 9 2
制度〉的议案》
《关于修订公司
总表决情 149,023,51 16.853
况 9 3
制度〉的议案》
《关于修订公司
总表决情 149,074,91 16.859
况 9 1
度〉的议案》
总表决情
《关于为公司及 646,742,749 99.9366 351,800 0.0544 58,200 0.0090
况
董事、高级管理
人员购买责任险
股东的表 88,664,592 99.5397 351,800 0.3949 58,200 0.0653
的议案》
决情况
议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的
公司董事肖瑶先生持有公司股份，肖瑶先生及一致行动人西藏藏格创业投资
集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生为关联股东，已对议案4.00
回避表决，回避表决总数237,087,261股，且未接受其他股东委托就该议案进行投
票。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所。
（二）见证律师姓名：罗清、郑忠宇。
（三）结论性意见：本所暨本所律师认为，藏格矿业本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决
结果合法有效。
四、备查文件
会之法律意见书》。
特此公告。
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