证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-049
北京双杰电气股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日（2026 年 9 月 9 日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于为子公司及孙公司提供担保的议
案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决权的三分之二以上通过。
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）办理登
记手续。
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人
的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026
年 9 月 11 日 17:00 前送达公司证券部，来函上请注明“股东会”字样，书面信函登记以
抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 9 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）会议联系方式：
联系人：史玉
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
联系电话：010-62493088
邮政编码：100085
电子邮箱：zqb@sojoline.com
（五）注意事项：
份证和授权委托书必须出示原件；
的股东和股东代理人携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
北京双杰电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京双杰电气股份有限公
司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于为子公司及孙公司提供
担保的议案》
《关于变更公司注册资本、修
登记的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
北京双杰电气股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
电子邮件请发送至 zqb@sojoline.com
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