证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-087
河北国亮新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事郭莉莉、杨晓春、魏雨宝因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据 2026 年半年度经营的实际情况，编制了 2026 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-088）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-089）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
公司根据 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，编制了《公
司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2026-090）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目进度，现阶
段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限
到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》
（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二
（二）
次会议决议》
（三）《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会
议决议》
河北国亮新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
