证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-074
惠丰钻石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰
完成公司 2026 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-072）和《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-073）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
公司按照北交所相关规定和要求编撰完成《2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项》（公告编号：2026-075）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营业务发展需要，公司拟以信用方式向合作银行申请不超
过 30,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述
额度范围内资金可以循环滚动使用。拟使用的期限最长不超过 12 个月，不影响
募集资金投资计划正常进行，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-077）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）
《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
决议》
。
惠丰钻石股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
