证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-067
北京三元基因药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出。
会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程十庆因工作原因缺席，委托董事程永庆代为表决。
董事胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报
告摘要》。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》
根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-068）。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事
会第十七次会议决议》；
（二）与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员
会第十二次会议决议》；
（三）公司董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告的确认意
见。
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