证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2026-080
宁波新芝生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事朱云国、肖艺、罗春华、梅乐和、毛磊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-081）、
《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-082）。
本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-083）。
本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司及子公司向具体相关银行申请授信额度的议案》
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整公司及子公司向具体相关银行申请授信
额度的公告》（公告编号：2026-084）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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