证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-40
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
通知于 2026 年 8 月 14 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2026
年 8 月 25 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高管列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
会议审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。详见 8 月 27 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2026 年半年度报告全文》，
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司 2026 年半年度报告摘
要》（2026-41）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司董
事会提名委员会提名，董事会同意补选董事吴顺恩先生为公司第十届董事会战略委
员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
调整后的战略委员会成员组成如下：
主任委员：陈文胜
委员：吴顺恩、陈钊、晏国哲、黄从运、张玉明、韩勇。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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