证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-054
广东日丰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于2026年8月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026
年8月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场及通讯结合
方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体独立董事以通讯方
式参会。会议由董事长冯就景先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、 审议并通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、 审议并通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会秘书工作细则（2026年8月）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2026年8月修订）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
五、 审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
六、 备查文件
特此公告。
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