证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-046
浙江争光实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达至全体董
事。本次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，董事长沈建华先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、劳法勇，
独立董事张贵清、游剑、祝锡萍以通讯方式出席会议。本次会议由董
事长沈建华先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了
本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
全体与会董事认真审议了公司《2026年半年度报告》全文及其摘
要，认为公司《2026年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司
和重大遗漏。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026年半年度报告》全文和《2026年半年度报告摘要》。《2026
年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》，董事会认为：公司 2026 年半年度募集
资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事会关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专
项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
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