证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-053
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议，于
开。本次会议的通知和资料已于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会
议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中以视频方式参会董事 4 名）。会议
由董事长冯军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司同日公告《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。
报告》
本议案涉及关联人，5 名关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢
永刚先生、祝林女士进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
公司《关于国药集团财务有限公司的 2026 年半年度风险持续评估报告》全
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-053
文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司结合经营管理需要对以下
www.sse.com.cn。
序号 制度名称
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
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