证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-027
南京雷尔伟新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知
于 2026 年 8 月 15 日以书面通知方式发出，会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事
程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年
半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳
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证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司
《募集资金管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。根据 2025 年第一次
临时股东大会的授权，公司按照激励计划的相关规定，于 2026 年 8 月 3 日办理了第一个归
属期的归属手续。本次符合归属条件的激励对象共 33 名，可归属限制性股票数量为 649,026
股，股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，归属股票已于 2026 年 8 月 4
日上市流通。本次归属完成后，公司注册资本由 305,760,000 元变更为 306,409,026 元，总股
本由 305,760,000 股变更为 306,409,026 股。董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》
相关条款并办理工商变更登记。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
该议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决
通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
董事会决定于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
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特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
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