证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-29
杭州中恒电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
通知于2026年8月15日以电子邮件等方式发出。会议于2026年8月26日在杭州市滨
江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中仇向东先生、叶肖剑先生、曾平良先
生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹女士主持，公司董事
会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026 年半年度报告摘要》，和同日披露于巨
潮资讯网的《2026 年半年度报告全文》。
核销资产的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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